Аналитика Primegate
MiCA, CASP и VASP: что подготовить криптопроекту до лицензирования
Структура, команда, AML/KYC и операционные процессы до подачи документов.
Лицензирование цифровых активов начинается с квалификации продукта: роли платформы, движения фиата и токенов, хранения ключей и географии клиентов.
Управление и substance
Регулятор оценивает полномочия команды, конфликты интересов и способность компании реально работать из выбранной страны.
AML/KYC на практике
Нужны оценка рисков, идентификация клиентов, транзакционный мониторинг, blockchain analytics и документированные правила эскалации.
Важно. Требования зависят от продукта, рынков продвижения и актуальных правил регулятора.