Аналитика Primegate
Корпоративный счёт за рубежом: документы и логика банковского комплаенса
Что проверяет иностранный банк и как подготовить досье компании.
Открытие корпоративного счёта — это проверка логики бизнеса, а не только комплекта документов. Банк должен понять участников, источники денег и назначение операций.
Состав банковского досье
Подготовьте структуру владения, профили бенефициаров, контракты, прогноз оборотов и подтверждение происхождения капитала.
Последовательность данных
Цифры и объяснения во всех анкетах должны совпадать. Сложные факты лучше раскрыть заранее и подкрепить документами.
Важно. Финальное решение принимает банк в рамках собственной риск-политики.